摧毁网上伸来的“资金抽水机”

时间:2018-11-20 03:44:48

  黑龙江公安机关侦破一起特大跨国网络赌博案,涉案资金流达数万亿元,触目惊心

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发布者资料: baihua


  黑龙江公安机关侦破一起特大跨国网络赌博案,涉案资金流达数万亿元,触目惊心。这起针对中国境内的网络赌博活动,菲律宾赌博集团“大发888”为幕后操纵者。经深入侦查,专案组查清了“大发888”在中国的资金流转方式、发展会员方式和发展代理的条件等基本情况。警方已抓获嫌疑人125名。

  8月8日18时40分,特大跨国网络赌博案主要犯罪嫌疑人王某在民警的押解下,走出哈尔滨太平国际机场。至此,黑龙江省垦区公安机关历时一年半侦查追捕,并4次奔赴菲律宾开展工作的“3·22”特大跨国网络赌博案告破。

  2014年2月,黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称:辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。有一居民为参赌不惜卖掉房子,导致一家5口无家可归;某公司高管因参与该赌博损失上百万元;有的赌徒甚至逼迫自己女儿卖淫挣赌资。

  随着调查的深入,警方发现,该网络赌博活动是只针对中国境内的犯罪行为!菲律宾赌博集团“大发888”为幕后操纵者,旗下有“天际亚洲”“乐天堂”等30余个分支,在中国境内招募人员赴菲担任赌博机构客服,针对中国大陆网民开设网络赌场。赌博网站完全是简体中文界面,要求参赌人员汇款的银行卡必须为中国境内的银行卡。

  此外,众多国内代理在搜索引擎网站中设置网页链接与境外赌博网站对接,通过与搜索引擎网站的利益关系,可将自己代理的网页链接置顶或者放在网页搜索结果的前几页。

  面对复杂的案情,黑龙江警方成立了以省公安厅网安总队总队长孙耀武、垦区公安局局长徐连斌为总指挥的专案组,垦区公安局抽调所属9个农垦公安局160名警力,分赴21个省(市、区)开展侦查取证、扣押赌资、追捕犯罪嫌疑人行动,并4次奔赴菲律宾开展工作。

  经深入侦查,专案组查清并证实了“大发888”在国内的资金流转方式、发展会员方式和发展代理的条件等基本情况。从已获取的24万条银行信息分析,“大发888”在国内分支机构的流转涉案资金高达数万亿元,会员估算有几万人之众。

  涉赌银行卡的资金流转之巨令人咋舌:仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就达上千亿元,有一个“人头卡”(赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡)上的流转资金就达9亿元。

  后期办案民警赴菲侦查时看到,菲博彩业高楼林立、灯火通明,联系到“大发888”案件,不禁感叹道:这是伸向中国的资金抽水机啊!

  警方发现,网络赌博犯罪各环节分工专业、合作紧密,而支付平台和代理机构在其中起到了推波助澜的作用。

  此案中,香港速达支付公司是一家专门为境外赌博网站提供支付结算服务的机构。这个支付公司平台服务器设在香港,但所有员工在深圳办公。赌博公司使用速达开发的支付软件,可实现为玩家“自动上分”的功能。

  警方侦办案件中发现的一幕,印证了支付软件的强大功能:在某赌博公司的十多台电脑上,外接了二三百个银行U盾。使用支付软件并设置一定的程序后,可使电脑自动登录各银行网银界面自动转账,无需人工操作。这意味着,公安机关对银行卡内钱款交易的跟踪调查,远远赶不上赌博公司使用支付软件在银行卡间自动转账的速度。

  在公安机关的强力打击下,赌博网站的收钱方式变得更加隐蔽。黑龙江省九三农垦公安局副局长张福生告诉记者,赌博网站有时不再向玩家提供银行卡账号,而是提供QQ号、电子邮箱号。玩家输入电子邮箱地址后,钱款会自动划入邮箱关联的银行卡内。公安机关需要通过银行才能查证出电子邮箱与银行卡之间的关联,而一些地方银行表示这项业务还无法查证。

  为了躲避警方追查,赌博公司会“挂羊头卖狗肉”,往往把一些工作人员安置在境内的赌博公司、支付公司,打着办“科技公司”的幌子,行违法犯罪之实。有的赌博公司、支付公司名义是分析彩票走势,背后却通过收集彩民信息,有针对性地向彩民发送涉赌短信。

  打击网络赌博犯罪,仅靠单警种作战难以奏效。在本案侦破过程中,治安、刑侦、网安、技侦等警种协同支援,形成了作战合力。在冻结银行卡的行动中,分赴全国各地的160名民警,同一时间对各地涉案银行卡进行冻结,以防止一地行动后打草惊蛇,导致其他地方涉案银行卡钱款转移。开展这种高效一致的大兵团集成作战,实属不易。

  为了逃避打击,赌博公司和支付平台会设置诸多障眼法。收钱隐蔽、转账迅速,使用“皮包公司”干扰侦查是他们的常用手段。侦查员介绍,赌博网站上公布的收钱银行卡账号,都会不定期更换。收钱的“人头卡”内一旦有钱款转入,会第一时间层层转至其他银行卡。专案组从查出的上万张银行卡中,经过抽丝剥茧,锁定6张核心卡。

  通过锲而不舍的调查,专案组掌握了赌博公司的新型洗钱模式。例如,中国境内某生产拖鞋的供货商向菲律宾收货商发货后,收货商并不直接通过国际贸易结算向中国供货商汇款,而是将货款打给菲地下钱庄。地下钱庄通过网银将菲赌博公司拥有的中国银行卡上赢取的赌资,直接转账给中国拖鞋供货商,而后再与菲赌博公司进行结算。赌博公司把正常国际贸易掺杂进违法犯罪当中,严重干扰了侦查。

  一年半时间里,专案组重点打击了“大发888”“天际亚洲”“BET8”等十余个赌博网站,将“大发888”“天际亚洲”等赌博网站在国内的资金链一度切断,将“BET8”“千禧”赌博网站彻底摧毁。同时查处了为赌博网站提供资金支付结算服务软件的香港速达支付公司、西安唯威电子商务有限公司等。

  截至目前,专案组已查询冻结银行卡4000余张,累计冻结、扣押涉案资金、财物2.3亿元;已审查涉案人员900余人,抓获犯罪嫌疑人125名,全环节打掉了十余个赌博网站、支付平台和众多代理机构。迫于压力,多名赌博公司及支付公司高管回国自首。


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